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深圳官方通報(bào)“深房理”調(diào)查進(jìn)展：119人代持，3年禁止買(mǎi)房，5人被抓，涉及問(wèn)題貸款10.64億！

備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查處理工作取得階段性進(jìn)展

近日，記者從“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查處理工作組了解到,經(jīng)初步查實(shí)，“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)、虛假?gòu)V告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、非法集資等多項(xiàng)違法違規(guī)問(wèn)題。此外，部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利

目前，有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留

目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。深圳將堅(jiān)決落實(shí)“房住不炒”定位，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)投機(jī)炒房行為及以炒房為目的的變相非法集資行為，對(duì)“深房理”案件將一查到底，嚴(yán)懲不貸，切實(shí)凈化市場(chǎng)環(huán)境,維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和金融管理秩序,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益

1：七部門(mén)聯(lián)合查處“深房理”案件

2021年4月初，網(wǎng)民公開(kāi)舉報(bào)“深房理”違法違規(guī)炒房，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。市住房和建設(shè)局、市公安局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市地方金融監(jiān)管局、市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監(jiān)局等七部門(mén)立即成立聯(lián)合調(diào)查處理工作組，迅速對(duì)舉報(bào)反映的“深房理”問(wèn)題全面調(diào)查，嚴(yán)肅處理

“深房理”在新浪微博上認(rèn)證為“房產(chǎn)專(zhuān)家”，其微博賬號(hào)關(guān)注量達(dá)146萬(wàn)人，會(huì)員逾3000人?！吧罘坷怼惫_(kāi)宣揚(yáng)“上班無(wú)用論”“人人皆可買(mǎi)房，直到財(cái)務(wù)自由”等吸引吸納會(huì)員，向會(huì)員承諾房產(chǎn)升值收益，重點(diǎn)炒作我市部分熱點(diǎn)樓盤(pán)?！吧罘坷怼边`背公序良俗，教唆會(huì)員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購(gòu)房政策；以資金互助的名義，向不特定對(duì)象募集資金，并承諾保底，涉嫌非法集資。此外，還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假?gòu)V告宣傳等多項(xiàng)違法違規(guī)行為

2：已有5人涉嫌違法犯罪、被采取刑事強(qiáng)制措施

深圳銀保監(jiān)局組織銀行開(kāi)展全面排查和監(jiān)管核查，已查明“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉(zhuǎn)賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場(chǎng)秩序的行為，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等不同類(lèi)別，問(wèn)題貸款金額合計(jì)10.64億元，其中，涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。

對(duì)于已查實(shí)的問(wèn)題貸款，深圳銀保監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)銀行提前收回。對(duì)于涉嫌違規(guī)的銀行和責(zé)任人員，已依法啟動(dòng)行政處罰程序。通過(guò)定期滾動(dòng)排查和監(jiān)督檢查，進(jìn)一步壓實(shí)銀行涉房貸款實(shí)質(zhì)審查責(zé)任，嚴(yán)防信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

市地方金融監(jiān)管局對(duì)小貸行業(yè)、融擔(dān)行業(yè)開(kāi)展了涉房貸款、擔(dān)保業(yè)務(wù)排查，下發(fā)監(jiān)管通知，要求小貸、融擔(dān)公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔(dān)公司，對(duì)6家公司開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并對(duì)6家公司下發(fā)了監(jiān)管函，要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務(wù)，按期整改。

對(duì)于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員，目前公安機(jī)關(guān)已依法逮捕2人，刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

市地方金融監(jiān)管局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、市住房和建設(shè)局等部門(mén)就“深房理”涉嫌非法集資開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，后續(xù)將依法依規(guī)推進(jìn)處置和處罰工作。

據(jù)市市場(chǎng)監(jiān)管局介紹，“深房理”在新浪微博和微信公眾號(hào)等，發(fā)布虛假?gòu)V告、虛構(gòu)買(mǎi)房案例，以不實(shí)宣傳吸引會(huì)員，違反了《中華人民共和國(guó)廣告法》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)重違背中央“房住不炒”精神 ，且造成極其嚴(yán)重的社會(huì)影響，該局依法對(duì)其處以200萬(wàn)元罰款的頂格處罰，目前該項(xiàng)行政處罰已執(zhí)行完畢。

深圳市稅務(wù)局介紹，目前已對(duì)“深房理”立案檢查，經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問(wèn)題。稅務(wù)稽查部門(mén)致力于維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，將依法依規(guī)嚴(yán)厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。

3：44名中介為違規(guī)炒房提供便利、被納入“黑名單”

市住房和建設(shè)局介紹，現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌，按照規(guī)定，對(duì)上述人員3年內(nèi)停止其在我市購(gòu)買(mǎi)商品住房、租購(gòu)公共住房及公積金貸款的資格。

“深房理”會(huì)員中有44人為我市持牌房地產(chǎn)中介人員，市住房和建設(shè)局已采取停止網(wǎng)簽權(quán)限、納入行業(yè)黑名單等措施。

金融監(jiān)管部門(mén)已梳理出協(xié)助違規(guī)套取信貸資金的中介機(jī)構(gòu)和人員名單，將其列入銀行限制合作名單。同時(shí)，加強(qiáng)聯(lián)合懲戒，將企業(yè)和個(gè)人提供虛假申貸資料、違規(guī)挪用經(jīng)營(yíng)用途貸款的相關(guān)行政處罰信息及時(shí)納入征信系統(tǒng)或失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。

“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示，目前，調(diào)查處理工作仍在進(jìn)行中。深圳市將始終堅(jiān)持“房住不炒”定位，堅(jiān)決打擊各類(lèi)投機(jī)炒房行為，不斷優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施，著力解決好大城市住房突出問(wèn)題,并以“深房理”查處為契機(jī)，不斷完善相關(guān)監(jiān)管細(xì)則，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)市民群眾合法權(quán)益。

“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組提醒市民，要自覺(jué)遵守法律法規(guī)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)參與眾籌買(mǎi)房、代持買(mǎi)房等風(fēng)險(xiǎn)保持足夠警惕，應(yīng)清楚 “保本高收益”就是金融詐騙，市民群眾應(yīng)始終保持理性，警惕和防范房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)，保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)免受侵害。

深房理簡(jiǎn)介背景分析

關(guān)于“深房理”的話(huà)題很火，考慮到這件事情涉及到“炒房”這個(gè)大話(huà)題，還關(guān)系到近期嚴(yán)查經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入房市的事情，所以今天文章我就以最近7部門(mén)聯(lián)查深房理的事情作為切入點(diǎn)，就來(lái)對(duì)此專(zhuān)門(mén)做一個(gè)分析。深房理為何人？我先對(duì)“深房理”是誰(shuí)做一個(gè)介紹。深房理是一個(gè)微博大V，粉絲有144萬(wàn)

2021年4月4日、一個(gè)名叫“深房理裝修隊(duì)003”的用戶(hù)，在個(gè)人社交平臺(tái)上，曝光了深圳的房地產(chǎn)“大V”“深房理”的會(huì)員，利用假離婚等手段騙取購(gòu)房資格，并通過(guò)經(jīng)營(yíng)貸款購(gòu)房、炒房的詳實(shí)的資料，共計(jì)102份

這份資料被發(fā)布以后，立即引起了深圳市政府的密切關(guān)注，他們組織了當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的7個(gè)部門(mén)，聯(lián)合進(jìn)行了調(diào)查，并發(fā)布了調(diào)查報(bào)告

2021年4月8日，深圳七部門(mén)發(fā)布通告稱(chēng)“有關(guān)部門(mén)已對(duì)‘深房理’涉嫌違法違規(guī)線(xiàn)索開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查”

深圳市住房和建設(shè)局等七部門(mén)關(guān)于對(duì)涉及“深房理”的舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理的通告

文章來(lái)源：深圳市住房和建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間：2021-04-08 17:36

近期，有網(wǎng)民舉報(bào)“深房理”存在違法違規(guī)炒房行為。為貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，切實(shí)維護(hù)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和金融管理秩序，有關(guān)部門(mén)已對(duì)“深房理”涉嫌違法違規(guī)線(xiàn)索開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查

一、關(guān)于舉報(bào)反映的“深房理”教唆炒房人通過(guò)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況或者提供虛假證明材料等方式騙取購(gòu)房資格的行為，一經(jīng)查實(shí)，相關(guān)當(dāng)事人將被列入失信名單并受聯(lián)合懲戒，住房建設(shè)部門(mén)將依法采取停止使用“購(gòu)房意向登記系統(tǒng)”及合同網(wǎng)簽系統(tǒng)、停止購(gòu)買(mǎi)或承租保障性住房、停止公積金貸款資格等措施

二、關(guān)于舉報(bào)反映的“深房理”以合資入股、眾籌等名義，向不特定對(duì)象募集資金用于購(gòu)房并承諾返還收益，涉嫌非法集資的行為，處置非法集資牽頭部門(mén)會(huì)同行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)將依法進(jìn)行調(diào)查處置

三、關(guān)于舉報(bào)反映的“深房理”提供“一條龍”服務(wù)教唆協(xié)助借款人騙取信貸資金違規(guī)用于購(gòu)房的問(wèn)題，金融監(jiān)管部門(mén)將納入“防止經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域聯(lián)合排查行動(dòng)”作為重點(diǎn)線(xiàn)索核查，一經(jīng)查實(shí)，金融機(jī)構(gòu)將依法依約提前收回貸款，并對(duì)未履職盡責(zé)的金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員依法依規(guī)從嚴(yán)從重處罰。對(duì)其中協(xié)助借款人違規(guī)套取信貸資金的中介機(jī)構(gòu)，住房建設(shè)部門(mén)將予以依法查處，金融機(jī)構(gòu)一律不得進(jìn)行合作

四、對(duì)于執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的“深房理”涉嫌虛假?gòu)V告行為，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將依據(jù)《廣告法》等法律法規(guī)查處，目前，該案正在調(diào)查處理中

五、對(duì)于“深房理”通過(guò)其公眾賬號(hào)、聊天群組發(fā)布虛假不實(shí)信息的行為，一經(jīng)查實(shí)，網(wǎng)信部門(mén)將依法依規(guī)采取暫停相關(guān)賬號(hào)服務(wù)或關(guān)停相關(guān)賬號(hào)等處罰措施

六、對(duì)于調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪線(xiàn)索，將移交公安機(jī)關(guān)依法處理

相關(guān)調(diào)查處理結(jié)果，將第一時(shí)間向社會(huì)公布

                         特此通告。

                         深圳市住房和建設(shè)局

                         深圳市公安局

                         深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

                         深圳市地方金融監(jiān)管局

                         深圳市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室

                         中國(guó)人民銀行深圳市中心支行

                         中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局

                               2021年4月8日