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交易所賬戶：凍結(jié)：錢包被盜：卡被凍：如何確保幣圈資產(chǎn)的安全？

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交易所賬戶凍結(jié)：錢包被盜、卡被凍、如何確保幣圈資產(chǎn)的安全？

在幣圈：如果你賺到錢了、還沒有出金、那么資產(chǎn)可能會放在兩個地方、一是交易所、二是錢包

放在交易所里：我們知道、一定要放在大交易所里面、因為小的交易所可能跑路、你的錢也就沒了、大的交易所首選 幣安 BINANCE 交易所、歐易 OKX 交易所 但是、即使放到大交易所里面、仍然有被凍結(jié)的可能性

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那么：交易所賬戶凍結(jié)：都有哪些情況呢？

近日：圈內(nèi)流傳出驚爆消息、有大量用戶的幣安賬戶被交易所“凍結(jié)”資產(chǎn)從幾十萬到上千萬不等

而幣安交易所給用戶的解釋是：正在配合國內(nèi)某地警方調(diào)查、用戶的賬號正在接受警方的審查、并告知了警方的聯(lián)系方式

①【交易所主動風(fēng)控凍結(jié)】：可能因為你的金額過大、交易所惦記了、然后故意凍結(jié)了一下

什么樣的賬戶會被交易所風(fēng)控凍結(jié)呢？

1：每天只買U、不賣U、買后又提出的

2：賬戶沒有虛擬幣交易資產(chǎn)、卻天天充幣賣U的

3：資金不干凈導(dǎo)致幣商凍卡、被幣商多次舉報的

4：幣商不實名付款、被客戶多次舉報的

5：賬戶資產(chǎn)涉案的（這個是“司法凍結(jié)、叔叔給交易所發(fā)了“協(xié)助函”）

6：賬戶資產(chǎn)太多的（這種一般是小交易耍流氓、直接侵吞客戶資產(chǎn)、仗著自己出海了、不怕）

7：賬戶收到“黑幣”的這個黑幣不是涉案叔叔追蹤的、而是行業(yè)大佬為了挽回?fù)p失如：黑客盜幣、騙子盜幣等

8：用高科技侵犯交易所利益的

比如：刷單搬磚、或者薅了交易所推出優(yōu)惠活動的羊毛

②【司法凍結(jié)】你收u付u的過程中：涉及黑錢了、然后交易所收到了公安部門的協(xié)助函/調(diào)查函、就根據(jù)調(diào)查函把你的資產(chǎn)整體凍結(jié)了：這就是所謂的【司法凍結(jié)】

不法分子用了交易所或錢包后：只需要1張銀行卡接收被騙資金、快速買成虛擬幣、用混幣器過一下、然后集中充值到交易所變現(xiàn)到境外銀行卡

在這個過程中會污染OTC商家的賬戶或者交易對手的賬戶：幾天、幾個月案發(fā)后、交易所收到調(diào)查函、然后一定會凍結(jié)

錢包被盜都有哪些情況呢？

①從未知來源下載了假錢包或者植入木馬的錢包

②交易過程中、轉(zhuǎn)給別人資金被拉黑被殺豬盤了、被詐騙了

③被引誘轉(zhuǎn)入了錯誤的錢包地址、導(dǎo)致資產(chǎn)丟失

銀行卡被凍結(jié)有哪些情況？

①【出金時銀行風(fēng)控】一般是3天時間：到期后會自動解封、支付寶一般是7天時間、到期后會自動解封

銀行可能會因為資金的快進(jìn)快出、一筆進(jìn)多筆出、多筆進(jìn)一筆出等觸發(fā)系統(tǒng)風(fēng)控引起非柜或者緊急止付3天

②【司法凍結(jié)】一般是6個月時間：到期后很可能繼續(xù)凍結(jié)6個月、很難解封

如何避免：

1：不貪小便宜、絕不脫離平臺場外交易、畢竟你不知道對方錢的來路是否干凈

2：別信任任何現(xiàn)金交易、很可能是黑錢

3：來源不明的錢不收

4：選擇主流平臺出金（選擇pro商戶）

5：在平臺、選擇量大、口碑好的優(yōu)質(zhì)商戶

6：多卡、少筆7/白天工作時間出金

總結(jié)如下

如果你的的交易所賬戶被凍結(jié)：資產(chǎn)被盜、銀行卡凍結(jié)、完全可以主動提交相應(yīng)的資產(chǎn)證明和法律文件、證明投資行為屬于個人行為、并且資金來源合法、向公安機關(guān)申請解除強制措施、如果公安機關(guān)不予解除或者不予答復(fù)、可以向人民檢察院申訴

如果人民檢察院也不予支持或者不予答復(fù)：可以向人民法院提起行政訴訟

當(dāng)然在這個過程中：也是可以找律師協(xié)助、或者直接找圈內(nèi)的人幫忙協(xié)調(diào)

各位幣圈的老鐵們：在幣圈玩的盡興時、一定要記住避免、錢包里面的資產(chǎn)被盜了、交易所賬號被凍結(jié)了：盡量保持良好的用錢包、用交易所習(xí)慣、不參與不明交易、不點擊陌生鏈接、保持交易記錄干凈、保持錢包與風(fēng)險鏈接隔離、幣圈資產(chǎn)安全

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關(guān)于 UAB PaytendEurope 銀行(立陶宛數(shù)字銀行)

Paytend 是一家受歐洲央行的統(tǒng)一監(jiān)管的持牌金融機構(gòu)(EMI牌照:LBOOO480;SWIFT 代碼：UAPULT22、單一貨幣賬戶、歐元支付區(qū)支持：SEPA)、依托于歐盟EMI牌照和符合歐洲監(jiān)管要求的技術(shù)架構(gòu)、為歐洲用戶及全球海外華人提供創(chuàng)新服務(wù)的數(shù)字銀行

支持加密貨幣的：萬事達(dá)卡Union Cash、是歐盟銀行的借記卡、申請條件寬松、并不與中國征信系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、申請人提供身份證號和手機號即可在網(wǎng)上申領(lǐng)、不用去柜臺辦理、最快下卡時間為三天

支持存加密貨幣：虛擬貨幣、比特、以太、可在所有支持萬事達(dá)的銀行ATM取出現(xiàn)金、也可以綁定微信支付寶進(jìn)行消費、取現(xiàn)

可以隨時變現(xiàn)虛擬資產(chǎn)：操作快捷安全

可在全球任何國家取出法定貨幣：如人民幣、美元、港元、歐元、英鎊、日元、韓元等全球主流貨幣

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不存在無故凍結(jié)賬戶、出金不需要找U商、自己出金、自己消費、自己取現(xiàn)

萬事達(dá)卡U卡：可存USDT取現(xiàn)、能線上消費、話費充值，預(yù)訂酒店、高鐵票、超市購物

萬事達(dá)卡資費如下

每月 1U 管理費：（不使用、不扣費）、線上消費、取現(xiàn)、收消費額％2手續(xù)費（盡量用來取現(xiàn)、方便快捷）

萬事達(dá)U卡額度如下：每日取現(xiàn)或消費額度、1萬3人民幣（感覺額度少、每人最多可辦3張）

萬事達(dá)U卡：為借記卡、僅能線上消費、存U轉(zhuǎn)U、ATM取現(xiàn)、不能轉(zhuǎn)賬、也不能收款

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