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交易虛擬貨幣違法嗎？會被沒收獲利或處罰嗎？會被拘留涉刑嗎？

2024年：在中國大陸交易虛擬貨幣違反法律規(guī)定嗎？如果違反法律規(guī)定，違反的是什么法律規(guī)定，以及你交易虛擬貨幣獲利，會不會直接被沒收獲利或處罰呢？會不會被公安機關(guān)凍卡+拘留涉刑呢？

分為三個部分，第一部分在國內(nèi)交易虛擬貨幣違法嗎？第二部分虛擬貨幣交易的獲利能否被沒收或者處罰？第三部分為何虛擬貨幣交易不違法，卻會被凍卡，有的甚至涉及刑事犯罪了

1：交易虛擬貨幣違法嗎？

目前：國內(nèi)對于虛擬貨幣的相關(guān)監(jiān)管主要以通知、公告等規(guī)范性文件為主，法律法規(guī)規(guī)章并沒有對虛擬貨幣交易進行規(guī)定

根據(jù)2013年12月5日人民銀行等部門發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》（以下簡稱“通知”），明確了比特幣的性質(zhì)，認(rèn)為比特幣不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。但是，比特幣交易作為一種互聯(lián)網(wǎng)上的商品買賣行為，普通民眾在自擔(dān)風(fēng)險的前提下?lián)碛袇⑴c的自由，USDT作為穩(wěn)定幣，是比特幣等主流虛擬貨幣價值/價格體現(xiàn)的錨定對象，也應(yīng)當(dāng)受到法律的同等保護

2017年9月4日人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》（以下簡稱“94公告”），這里的“代幣”指的是發(fā)行方發(fā)行的“原生代幣”，而所謂”虛擬貨幣“是指2013年央行通知中的比特幣等“特定的虛擬商品”?！?/span>94公告”禁止的范圍，限定在非法代幣發(fā)行融資領(lǐng)域，并沒有禁止個人持有、交易買賣虛擬貨幣（包括泰達(dá)幣USDT）

2021年9月24日人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知（銀發(fā)〔2021〕237號）》（以下簡稱“924通知”），提示公民防范虛擬貨幣帶來的金融風(fēng)險，但是單純的虛擬貨幣交易行為并不違反我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定

所以，法律法規(guī)并沒有禁止虛擬貨幣的交易，法無禁止即自由，上述13年通知、17公告、21年通知效力為規(guī)范性文件，也并未禁止虛擬貨幣交易，總言之，虛擬貨幣交易在國內(nèi)不違法

2：獲利沒收或處罰？

根據(jù)《行政處罰法》第16條規(guī)定：除法律、法規(guī)、規(guī)章外，其他規(guī)范性文件不得設(shè)立行政處罰

因此：在我國現(xiàn)行的法律制度下，2013年通知、2017年的94公告、2021年的“924通知”等規(guī)范性文件不得設(shè)立行政處罰的類型和措施

所以：執(zhí)法機關(guān)不能僅僅依據(jù)2013年通知、2017年的94公告、2021年的“924通知”等規(guī)范性文件認(rèn)定虛擬貨幣交易屬于違法行為，不能對從事虛擬貨幣交易的，尤其是交易USDT的給予行政處罰或沒收獲利，否則執(zhí)法機關(guān)處罰的行為就屬于違法行為，你可以對執(zhí)法機關(guān)提起行政復(fù)議或行政訴訟

3：不違法，為何凍卡+涉刑？

輕則凍卡：交易虛擬貨幣本身并不屬于法律禁止的行為，但是，由于虛擬貨幣的特性，深受洗錢等犯罪份子的鐘愛，即，一些洗錢的會給你電詐、網(wǎng)賭等違法犯罪的資金換你USDT，達(dá)到洗錢的目的，如果你交易虛擬貨幣收到違法犯罪的資金，等到受害人報案，公安機關(guān)偵查到，就會順著資金流凍結(jié)你銀行卡，也就是幣圈常見的賣u出金收到涉案資金，導(dǎo)致收款銀行卡被異地公安機關(guān)司法凍結(jié)

重則涉刑：很多人對此有誤區(qū)，認(rèn)為交易虛擬貨幣收到電詐資金，只會停留在銀行卡凍結(jié)層面，退掉收到的涉詐資金，就能解凍，人是不會有刑事風(fēng)險的，其實不然，在銀行卡凍結(jié)的基礎(chǔ)上，如果你交易虛擬貨幣的交易方式存在異常行為，就會涉及到刑事犯罪

根據(jù)刑法第287條第二款：以及幫信罪司法解釋。推定你主觀明知的，會構(gòu)成幫信罪。根據(jù)刑法312條，以及掩隱罪司法解釋，推定你主觀明知的，會構(gòu)成掩隱罪。推定你主觀明知的規(guī)則，不是你認(rèn)為的要有清晰的聊天記錄，比如對方和你說，我要洗錢，你把u賣給我。而是根據(jù)你交易中的異常行為，推定你主觀上是知道對方是進行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪或資金來源是電詐資金

第一：不在主流交易所交易，經(jīng)常性場外交易

第二：通過加密軟件聯(lián)系，規(guī)避監(jiān)管

第三：出售的價格明顯異于市場價

第四：使用他人銀行卡或銀行卡被凍結(jié)過繼續(xù)交易

第五：無本金投入，按照上游指示買入賣出

第六：頻繁交易USDT，銀行卡流水大

第七：成立虛擬幣工作室，經(jīng)常搬磚，但固定的交易對方涉洗錢，會受牽連等等

所以：你能看到很多媒體報道，某某利用USDT洗錢，被公安機關(guān)破獲

除電詐洗錢的刑事風(fēng)險外，如果你交易對方是網(wǎng)賭賭客，或者是換匯的，也有一定的法律風(fēng)險?，F(xiàn)在有些網(wǎng)賭平臺要求賭客先去交易所買u充值，如果你明知對方是網(wǎng)賭賭客，對方買你USDT是進行賭博上下分，你賣給他，就算是正常價格，你也會構(gòu)成非法經(jīng)營罪，或者你明知對方通過人民幣換u，再換成美元，你在中間提供USDT作為媒介，對方通過USDT達(dá)到換匯的目的，金額超過500萬或者獲利10萬元以上的，你會構(gòu)成非法經(jīng)營罪

一句話總結(jié)就是，交易虛擬貨幣不違反任何法律規(guī)定，但是虛擬貨幣交易容易滋生洗錢等犯罪活動，并不妨礙公安機關(guān)根據(jù)受害人提供的證據(jù)，凍結(jié)你收到贓款的銀行卡，以及打擊利用虛擬幣USDT進行的幫信、掩隱、洗錢、詐騙、非吸、集資詐騙、非法經(jīng)營罪、傳銷等犯罪活動

在此提醒：遇到有人讓你注冊虛擬貨幣賬號，或者要帶你線下交易虛擬貨幣的，一定要拒絕，對方就是在洗錢，遇到交易所賣u，換店鋪、換銀行卡的，對方也是在洗錢，一定要拒絕。交易虛擬貨幣尤其是otc容易凍卡+刑事

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